Эксперт приводит в пример ситуацию, когда лицо уклонилось от уплаты налогов и положило эти деньги в банк на депозит или иным образом легализовало их через какую-либо финансовую структуру. Услуги юридическим лицам включают рассчетно-кассовое обслуживание, депозиты, кредитование, международное торговое и проектное финансирование, аккредитивные операции, гарантии, факторинг.
Но понял, что все, у кого есть дела с этим банком, бегите и бегите как можно дальше.
